Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета
Карина Пардаева
Росфинмониторинг, ЦБ и банки договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Установить лимит на такие переводы еще в марте предложил Росфинмониторинг. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Герман Негляд напомнил, что для расчетов по электронными средствами платежа давно работает аналогичная норма.
- В мае Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска В антиотмывочном сервисе ЦБ «Знай своего клиента» 12 декабря 18:24
- 2 Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года 18 мая 08:21
- 3 Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей 06 марта 04:00
- 4 Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря Продолжаем рассказывать о ключевых событиях в мире бизнеса в РФ и за рубежом 10 декабря 13:45