Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета
Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска В антиотмывочном сервисе ЦБ «Знай своего клиента» 12 декабря 18:24
- 2 Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета Он составит 100 тыс. рублей 04 июля 12:42
- 3 Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года 18 мая 08:21
- 4 Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря Продолжаем рассказывать о ключевых событиях в мире бизнеса в РФ и за рубежом 10 декабря 13:45